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南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
  • 2019-11-07 21:59:50
  • 来源:匿名
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  • 董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    一、董事会会议

    南京全峰汽车精密技术有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2019年9月29日上午在公司会议室通过现场沟通方式召开。本次会议的会议通知已于2019年9月23日邮寄。会议由董事长潘龙泉先生主持。有9名董事出席,9名实际出席。本次会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

    二.董事会会议回顾

    (一)《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过

    由于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名委员会对候选人的资格和资格进行审查后,公司董事会提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、胡艺安先生。 邓灵渠先生和钟弦先生为公司第二届董事会非独立候选人(候选人简历见附件)。 任期自公司股东大会审议通过之日起三年,非独立董事不得接受董事

    该提案需通过累积投票制提交公司股东大会进行选举。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司的独立董事已经表达了明确同意的独立意见。

    (二)《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》审议通过

    由于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名委员会对董事候选人的资格和资格进行了审查。公司董事会提名卢伟先生、张一民先生、冯远先生为公司第二届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。任期自公司股东大会批准之日起开始,独立董事每年可获得8万元人民币的津贴(

    该提案需通过累积投票制提交股东大会选举。独立董事候选人的资格在提交股东大会审议前,必须经上海证券交易所审查批准。

    (3)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过

    在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用不受影响的情况下,公司计划将部分闲置募集资金用于现金管理,闲置募集资金现金管理金额不超过1.5亿元,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可在决议有效期内根据产品期限结转可用资金金额。购买目标是发行人具有高安全性、良好流动性、保本协议、单个产品最长期限不超过一年、风险可控的理财产品或结构性存款。授权董事长和财务部门在限额内行使决策权,签署相关合同文件或协议等材料,公司管理层应组织相关部门实施。

    该提案需提交股东大会审议。

    详情请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》网站上发布的《关于部分闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号。:专业版2019-016)。

    (四)审议通过《关于修改和办理工商登记变更的议案》

    根据实际情况,修改《南京泉丰汽车精密技术有限公司章程》,授权公司董事长和管理层办理工商变更登记及修改《章程》涉及的其他相关事宜。

    该提案需提交股东大会审议。

    详见公司《关于修改和办理工商变更登记的公告》(公告编号。:Pro 2019-017)同一天发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》网站上。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    (五)审议通过《修正案》

    根据公司章程的有关规定和实际情况,对南京全峰汽车精密技术有限公司股东大会议事规则进行了修订。

    该提案需提交股东大会审议。

    详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上公布的《南京泉丰汽车精密技术有限公司股东大会议事规则》。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    (6)审议通过《修正案》

    根据公司章程的有关规定和实际情况,对南京全峰汽车精密技术有限公司董事会议事规则进行了修订。

    该提案需提交股东大会审议。

    详情请参见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上公布的《南京泉丰汽车精密技术有限公司董事会议事规则》。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    (7)审议通过《修正案》

    根据公司章程的有关规定,结合实际情况,对南京全峰汽车精密技术有限公司外商投资管理制度进行了修订。

    (8)审议通过《修正案》

    根据公司章程的有关规定和实际情况,对南京全峰汽车精密技术有限公司对外担保管理制度进行了修订。

    (9)审议通过《修正案》

    根据公司章程的有关规定和实际情况,对南京全峰汽车精密技术有限公司关联方交易管理制度进行了修订。

    (10)审议通过《修正案》

    根据公司章程的有关规定和实际情况,对南京全峰汽车精密技术有限公司独立董事工作制度进行了修订。

    (十一)审议通过《关于修改的议案》

    根据公司章程的有关规定,结合实际情况,对南京全峰汽车精密技术有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度进行了修订。

    (十二)审议通过《修正案》

    根据公司章程的有关规定,结合实际情况,对南京全峰汽车精密技术有限公司筹资管理制度进行了修订。

    该提案需提交股东大会审议。

    详情请参见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的“南京泉丰汽车精密科技有限公司融资管理系统”。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    (13)《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》审议通过

    公司计划于2019年10月16日召开2019年第一次临时股东大会,审议相关事宜。

    详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告号。:Pro 2019-018)于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报网站上发布。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    我在此宣布!

    南京泉丰汽车精密技术有限公司

    董事会

    2019年9月30日

    候选人简历:

    潘龙泉先生,香港永久居民,拥有新西兰永久居留权。他出生于1963年,是一名研究生。1988年7月至1993年6月,他在南京五矿进出口公司担任销售员。1993年6月,他从1994年1月开始筹建南京全峰国际贸易有限公司至今,一直担任南京全峰国际贸易有限公司董事,自1997年9月起担任南京德硕实业有限公司董事长。自2011年12月起担任全峰精密科技控股有限公司董事,自2016年8月起担任全峰(中国)投资有限公司董事长兼总经理,自2006年3月起担任全峰(中国)贸易有限公司董事长,自2010年6月起担任泉丰(中国)工具销售有限公司总经理;自2007年1月起担任南京博丰电动工具有限公司副董事长,自2008年1月起担任南京苏荃投资管理有限公司董事长兼总经理,自2008年8月起担任南京耀泉投资管理有限公司董事,自2014年3月起担任南京江宁联上股权投资有限公司董事长兼总经理,自2005年2月起担任奇峰北美有限公司董事,自2013年8月起担任董事自2016年10月以来,他一直是切冯加拿大公司的董事;自2010年11月起,他一直担任奇峰(香港)有限公司董事。自2007年6月以来,他一直是切冯欧洲有限公司的董事。自2013年7月以来,他一直是切冯澳大利亚有限公司的董事。自2009年7月以来,他一直担任奇峰全球控股有限公司的董事。自1999年6月以来,他一直担任奇峰控股有限公司的董事。自2007年5月以来,他一直是潘美控股有限公司的董事。自2009年8月起,他一直担任奇峰资产管理控股有限公司的董事。自2002年8月起,他一直担任奇峰投资有限公司的董事。自2005年4月起,他一直担任奇峰资本管理有限公司的董事。自2017年7月起,他一直担任香港南京江宁同乡会有限公司董事。自2018年6月起,担任中欧伊瑞企业管理有限公司监事,自2012年3月至2016年10月,担任南京全峰汽车精密科技有限公司董事长,自2016年10月起,担任南京全峰汽车精密科技有限公司董事长

    张彤女士,香港永久居民,生于1971年,研究生。1991年7月至1993年6月,他在南京机械五金矿产医药保健品进出口公司担任销售员。自1994年1月起担任南京全峰国际贸易有限公司董事,自1997年9月起担任南京德硕实业有限公司董事,自2006年3月起担任全峰(中国)贸易有限公司董事,自2016年8月起担任泉丰(中国)投资有限公司董事。自2011年12月起担任全峰精密技术控股有限公司董事,自2010年6月起担任泉丰(中国)工具销售有限公司执行董事;自2008年2月起担任南京苏荃投资管理有限公司董事,自2008年8月起担任南京耀泉投资管理有限公司董事,自2007年6月起担任绿色希望有限公司董事。自1999年6月以来,他一直担任奇峰控股有限公司的董事。自2009年7月以来,他一直担任奇峰全球控股有限公司的董事。自2013年8月起,他一直担任奇峰海外控股有限公司董事。自2005年2月以来,他一直是切冯北美公司的董事;自2016年10月以来,他一直是切冯加拿大公司的董事;自2007年6月起,他一直担任chervon europe ltd的董事,2014年3月,他担任南京江宁联商股权投资有限公司的董事,自2016年9月起,他一直担任mercury investments limited的董事。2012年3月至2016年10月,任南京全峰汽车精密技术有限公司监事,自2016年10月起,任南京全峰汽车精密技术有限公司董事

    柯祖谦先生,香港永久居民,生于1961年,研究生。1984年7月至1992年6月,他是同济大学的讲师。1992年6月至1994年6月,他是图瓦德国莱茵公司的技术经理。1994年7月至1995年12月,任图瓦天府产品服务公司技术经理。1996年1月至1997年9月,任南京全峰国际贸易有限公司技术总监;1997年9月,任南京德硕实业有限公司董事兼总经理;2007年5月,任klamm有限公司董事。自2009年7月以来,他一直担任奇峰全球控股有限公司的董事。自1999年6月以来,他一直担任奇峰控股有限公司的董事。自2013年8月起,他一直担任奇峰海外控股有限公司董事。自2011年12月起担任全峰精密科技控股有限公司董事,自2016年8月起担任泉丰(中国)投资有限公司董事。自2013年5月以来,他一直担任flex gesch?ftsführungs gmbh董事;自2017年7月起,他一直担任香港南京江宁同乡会有限公司董事。2012年3月至2016年10月,任南京全峰汽车精密技术有限公司董事,自2016年10月起,任南京全峰汽车精密技术有限公司董事

    胡艺安先生是一名没有永久海外居留权的中国公民,生于1968年,是一名研究生。1992年7月至1995年10月,在安徽马鞍山钢铁集团有限公司财务部担任税务成本会计师,1995年11月至2003年3月,担任南京爱立信熊猫通信有限公司财务经理,2003年4月至今,担任南京德硕实业有限公司总裁办公室副首席财务官,2005年6月至今,担任南京德硕实业有限公司董事。 自2006年3月起担任全峰(中国)贸易有限公司董事,自2016年7月起担任南京九皋机电工业有限公司监事; 自2007年1月起,任南京博丰电动工具有限公司董事,自2008年8月起,任南京耀泉投资管理有限公司监事,自2005年2月起,任奇峰北美有限公司董事;自2013年7月以来,他一直是切冯澳大利亚有限公司的董事。自2014年3月起,任南京江宁联商股权投资有限公司董事,自2012年3月至2016年10月,任南京全峰汽车精密技术有限公司董事,自2016年10月起,任南京全峰汽车精密技术有限公司董事

    邓灵渠先生是一名没有永久海外居留权的中国公民,生于1974年,拥有大学学位。1993年7月至1999年10月,他在南京洪光机载设备厂担任技术员。1999年11月至2012年5月,他先后担任南京德硕实业有限公司部门经理和总经理助理,自2016年4月起,他一直是南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙)的执行合伙人。自2016年3月以来,他一直担任拉森投资有限公司的董事。自2012年6月至2016年10月,任南京全峰汽车精密技术有限公司总经理,自2016年10月起,任南京全峰汽车精密技术有限公司董事兼总经理

    陆钟弦先生,中国公民,没有永久的海外居留权,生于1984年,拥有学士学位。他在中国是注册会计师,在美国是特许金融分析师。2006年8月至2010年2月,担任毕马威企业咨询(中国)有限公司顾问;2010年3月至2012年2月,任渤海产业投资基金管理有限公司投资经理,自2012年3月起,任上海中华投资管理有限公司董事总经理,自2013年3月起,任浙江中山化工集团有限公司董事,自2018年1月起,任超杰紧固系统(上海)有限公司董事;自2017年2月起,他一直担任南京全峰汽车精密技术有限公司董事

    卢伟先生,中国公民,没有永久海外居留权,生于1978年,博士候选人。2000年7月至2001年4月,他是南京制药有限公司的职员,2001年5月至2002年7月,他是百胜品牌餐饮有限公司业务部的职员;2008年7月至2012年12月,他在南京大学会计系担任会计讲师。自2012年12月起,他一直是南京大学会计系的会计学副教授。自2015年2月起,任南京福亚企业管理有限公司监事,自2016年6月起,任江苏圣业有限公司独立董事,自2016年6月起,任江苏久武高科技有限公司独立董事;自2019年5月起,他一直担任天水华天科技有限公司独立董事;自2017年2月起,他一直担任南京全峰汽车精密技术有限公司独立董事

    张一民先生是香港居民,在香港和加拿大有永久居留权,生于1954年,博士候选人。1989年11月至1991年6月,他是加拿大ubc博士后研究员。1991年7月至1997年6月,他在加拿大世旅担任工商管理助理教授。1997年7月至2004年8月,他是香港城市大学工商管理副教授。自2004年9月以来,他一直是中欧国际商学院的工商管理教授。自2013年10月起,担任中石化上海石化有限公司独立董事,自2015年3月起,担任上海华谊集团有限公司独立董事;自2017年2月起,他一直担任南京全峰汽车精密技术有限公司独立董事

    冯辕先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,本科学历;1991年9月至1994年8月任南京日报社政法文教处、金陵晚报社社会新闻部记者、编辑;1994年9月至2012年3月任江苏苏源律师事务所律师、合伙人、管理合伙人; 2012年3月至2019年5月任国浩律师(南京)事务所律师、合伙人、管理合伙人;2019年5月至今任国浩律师(上海)事务所律师、合伙人;2016年9月至今任南京科远自动化集团股份有限公司独立董事

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